FinCEN’den Şok İddia: Ünlü Bitcoin Borsası Mercek Altında!

ABD Hazine Bakanlığı’nın bir bürosu olan ABD Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN), ünlü Bitcoin ve altcoin borsası Binance’in yasa dışı kripto para birimi platformu Bitzlato ile bağlantılı olduğunu savundu. İşte detaylar…

FinCEN, Bitzlato’nun Binance ile bağlantılı olduğunu düşünüyor

FinCEN, 18 Ocak’ta yayınladığı bir talimatta, Bitzlato’nun Bitcoin işlemlerinde “ilk üç taraftan birinin” Binance borsasının olduğunu belirtti.  Yetkiliye göre Binance, Mayıs 2018 ile Eylül 2022 arasında Bitzlato’dan Bitcoin alan en büyük taraflar arasında yer aldı. FinCEN, diğer karşı taraflar arasında Rusya bağlantılı darknet pazarı Hydra ve Rusya merkezli olduğu iddia edilen Ponzi dolandırıcılığı “Finiko”nun olduğunu aktarıyor.

Öte yandan FinCEN,  borsaya gönderen taraflar arasında Binance’in olduğunu söylemedi. Belgeye göre Mayıs 2018 ile Eylül 2022 arasında Bitzlato’ya en fazla Bitcoin gönderenler Hydra, Finlandiya merkezli borsa LocalBitcoins ve Finiko oldu. FinCEN, açıklamasında “Bitzlato’nun en büyük alıcı ve gönderici taraflarının yaklaşık üçte ikisi, darknet pazarları veya dolandırıcılıkla ilişkili” dedi. Kurum, 2019 ile 2021 arasında Bitzlato’nun darknet pazarlarından 206 milyon dolar, dolandırıcılıktan 224 milyon dolar ve fidye yazılımı saldırganlarından 9 milyon dolar değerinde kripto para aldığını kaydetti.

Bitcoin borsasının kurucusu iki gün önce tutuklandı

Haber, çok sayıda ABD makamının Bitzlato’yu kara para aklamakla ve Rusya’ya yönelik yaptırımların aşılmasını kolaylaştırdığı iddiasıyla platforma karşı büyük yaptırım eylemi başlatmasıyla birlikte geldi. Bitzlato’ya karşı açılan davanın bir parçası olarak Federal Soruşturma Bürosu, Bitzlato’nun kurucusu Anatoly Legkodymov’u 17 Ocak’ta Miami’de tutukladı. Yürütme eylemi, şirketin sunucuları da dahil olmak üzere Bitzlato’nun birçok kaynağına el koymanın yanı sıra kurucuyu gözaltına almak için Avrupa ve ABD genelinde koordineli bir çabaydı. Hatta Monaco, Ekim 2021’de Ulusal Kripto Para Birimi Uygulama Ekibinin başlatılmasından bu yana davayı bir borsaya karşı “en önemli yaptırım çabası” olarak nitelendirdi.

Binance veya Coinbase gibi büyük kripto borsalarının aksine, Bitzlato az bilinen bir kripto para birimi hizmetiydi. 2016 yılında kurulan platformun, Moskova’daki Federation Tower gökdeleninde ofisi olduğu bildirilmekte.  Kimilerine göre, Binance’in Bitzlato davasına karıştığı iddiası, borsanın operasyonları ve Rusya ile olası bağları hakkında bazı endişeler doğuruyor.

Binance, soruşturmayı destekliyor

Kriptokoin.com olarak da bildirdiğimiz üzere Binance, Avrupa Birliği’nin ülkeye karşı sekizinci yaptırım paketini kabul etmesinden sonra yaptırım uygulanmayan Ruslara hizmet vermeye devam etmeyi seçen borsalar arasındaydı. Bu sırada bir Binance sözcüsü, firmanın düzenleyicilerle iş birliği yaptığını belirterek şunları söyledi:

Binance, bu soruşturmayı desteklemek için uluslararası kolluk kuvvetlerine önemli yardım sağlamaktan memnuniyet duyuyor. Bu, Binance’in dünya çapındaki yasa uygulama ortaklarıyla işbirliği içinde çalışma taahhüdünün bir örneğidir.